ЕАГ оценивает Туркменистан на соответствие рекомендациям ФАТФ
trend.azБАКУ /Trend/ - Евразийская группа (ЕАГ) работает над оценкой Туркменистана на соответствие рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщили Trend в ЕАГ.Сообщается, что доклад о взаимной оценке Туркменистана на соответствие рекомендациям ФАТФ планируется обсудить на 36-м пленарном заседании ЕАГ в мае 2022 года."Мандат ЕАГ включает также типологические исследования и проекты", – говорится в сообщении.Отмечается, что Туркменистан является активным участником нескольких проектных групп, включая разработку Руководства ЕАГ по финансовым расследованиям в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).Как ранее сообщили Trend в ЕАГ, первая взаимная оценка группы по
Опубликован доклад об ужесточении подавления инакомыслия в Туркменистане и преследованиях активистов