Доверенное лицо Плахотнюка был бенефициаром сделок по выводу миллиарда из Молдавии
news-front.infoСергей Яралов, доверенное лицо беглого лидера молдавских демократов Владимира Плахотнюка, выступал в качестве бенефициара следок с подставными компаниями, участвовавшими в выводе из банковской системы миллиарда долларов.Об этом говорится в отчете нью-йоркского банка.
Документ – часть расследования, которое проводит Deutsche Bank Trust Company Americas — немецкая «дочка» Deutsche Bank, — для отслеживания денег непрозрачных компаний, которые использовались в схеме «банковского мошенничества».Яралов связан с банковскими операциями компании, фигурирующей в отчете Kroll и связанной с агентом певицы Жасмин, жены Илана Шора.Обязательно подписывайтесь на наши каналы, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей News-Front|Яндекс.