Досудебный беспорядок: в РФ набирает обороты новая схема обналичивания денег
smartmoney.oneРосфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны.Об этом «Известиям» сообщили в службе, уточнив, что в первом полугодии 2021-го число таких случаев выросло на 70%.
Информацию подтвердили в крупнейших банках.В соответствии с этой схемой компания-«должник» по медиативному соглашению обязуется выплатить средства кредиторам-физлицам, которые приходят с документом в банк, получают деньги, а затем обналичивают их.По исполнительному документуЗа первое полугодие объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений возросли до 1,5 млрд рублей, уточнили «Известиям» в ЦБ.