Для подозрительных клиентов банков предложили ввести лимит на пополнение счетов в 30 тыс. рублей
habr.comГруппа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который обязывает банки с 1 марта 2028 года ограничивать клиентам‑физлицам, подозреваемым в проведении сомнительных операций, внесение наличных и зачисление переводов от других граждан суммой 30 тыс.
рублей в месяц.Законопроект наделяет Банк России функцией выявления рисков совершения физлицами подозрительных операций с использованием своих банковских счетов и электронных средств платежа.Признаки таких операций ЦБ будет определять по согласованию с Росфинмониторингом, утверждать их будет совет директоров регулятора.
