Джеффри Эпштейн Эстония Нью-Йорк общество банк самит доллар Джеффри Эпштейн Эстония Нью-Йорк

Deutsche Bank оштрафован за связи с отмывавшими деньги банками и секс-преступником

Нью-йоркское Управление по надзору за деятельностью финансового рынка (DFS) объявило о достижении соглашения с Deutsche Bank, в рамках которого банк выплатит штраф в $150 млн.

Штраф наложен за «значительные нарушения», допущенные банком при обслуживании счетов скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, а также в ходе делового сотрудничества с Danske Bank Estonia и FBME Bank.

DMCA