Детективы БЭБ и СБУ обнаружили обменники, использовавшие российские платежные системы
dsnews.uaОб этом сообщает пресс-служба БЭБ, передает "ДС". Отмечается, что через подпольные пункты обмена онлайн обменники проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.
По данным БЭБ, обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п. "Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей "хакерской среды", а также клиентов из высокорискового сегмента", — говорится в сообщении.