Деньги — стоп! За что банк может заблокировать счет и перевод
dsnews.uaНалоговая и фискальная службы в Харьковской области наложили арест на принадлежащие украинцу 26 млн грн, поскольку он не смог доказать происхождение этих средств, сообщила Государственная налоговая служба.
Этот гражданин приобретал автомобили и земельные участки, потратив более 20 млн грн, затраты значительно превысили его официальные доходы, и такие операции имели признаки легализации доходов, полученных преступным путем, уточнило налоговое ведомство.