Дело экс-совладельца банка «Балтика» о выводе из России 46 млрд рублей направлено в суд
smartmoney.oneВ Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего совладельца банка «Балтика», лишившегося лицензии в 2015 году, Олега Власова.Он обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов путем перевода денежных средств на счета нерезидентов в особо крупном размере в составе преступного сообщества, уточняется в релизе Генпрокуратуры.Как полагает следствие, владелец молдавского Moldindconbank Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным не позднее июня 2013 года создали в Москве и Кишиневе преступное сообщество с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из РФ.