Деление банковских клиентов на три группы: кому что грозит по новому тексту закона
smartmoney.oneФирмы и ИП с самым высоким уровнем риска совершения подозрительных операций будут исключаться из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, если этот уровень не отменен комиссией или судом.С таким положением законопроект принят во втором чтении.Госдума приняла во втором чтении законопроект о присвоении всем клиентам финансовых организаций – фирмам и ИП – оценок по риску вовлеченности в проведение подозрительных операций (№ 1116371-7).ЦБ будет вести единую базу – платформу "Знай своего клиента", а присваивать степень риска каждому из клиентов должны быть будут как банки, так и ЦБ.Предполагается три группы риска (низкий, средний и высокий).
По сравнению с первоначальной версией законопроекта его текст в значительном объеме изменился.В антиотмывочный закон вводится