«Чёрная касса» для отмывания денег «всплыла» в деле Белгазпромбанка
news.ruРасследованием преступных схем занимается Комитет госконтроля. В частности, одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации, которые приобретались на предъявителя.
Так Бабарико и топ-менеджеры банка легализовали деньги, полученные преступным путём, пример схемы в эфире телеканала ОНТ замначальника управления финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев. «Чёрная касса» действовала в банке именно по указанию Виктора Бабарико, уверены следователи.
