Челябинские силовики разгромили группировку обналичников
ura.newsВ Челябинской области задержаны шесть участников организованной группы, обвиняемых в незаконном обналичивании крупных сумм. Им предъявили обвинения по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
Уголовное дело направлено в суд, сообщила URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.«По версии следствия, обвиняемые в 2012—2016 годах привлекали безналичные деньги „клиентов“ на счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы оказанных „клиентам“.