Центробанк начал отслеживать операции с криптообменниками
ruposters.ruБанк России начал отслеживать операции банков, связанные с криптообменниками, казино и форекс-дилерами. ЦБ считает такие транзакции рискованными и потенциально мошенническими, пишет газета "Коммерсант". Еще в декабре 2021 года регулятор попросил учреждения посодействовать ему в изучении платежей, выполняемых на карты подставных лиц, которые скорее всего выполняются в интересах крипто-обменников.
По словам банкиров, это первый раз, когда ЦБ интересуется этой сферой. "Криптовалютные обменники в сети Интернет, оказывающие услуги гражданам по покупке и продаже криптовалюты, не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами", – предупреждают специалисты Центробанка.
