Украина общество законодательство банк пресс-служба Украина

Cемь банков оказались под подозрением у НБУ

Национальный банк Украины направил правоохранителям в третьем квартале 2020 года информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков.

Об этом пресс-служба Нацбанка. Сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, были получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

DMCA