ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту
readovka.ruБанк России потребовал у участников платежного рынка до 18 октября 2021 года предоставить ему данные о выявлении ими операций по выведению средств через переводы с карты на карту.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий запрос регулятора к финансовым организациям. ЦБ поручил сообщить о лимитах и ограничениях по таким операциям, а также раскрыть параметры их мониторинга, в частности, количество и объем переводов с использованием карт одного плательщика, а также способы выявления участников схем хищений денег («дропперов»), механизмы контроля платежей и прочее.