ЦБ РФ разъяснил предпринимателям, как избежать отказов в проведении банковских операций
finanz.ruБанк России в составе рабочей группы разработал методические рекомендации для предпринимателей, содержащие инструкции и практические рекомендации, как не попасть под ограничения в рамках применения банками «противолегализационных» мер, сообщается в пресс-релизе регулятора. «Разработаны методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в причинах отказа от проведения операций и заключения договора банковского счета кредитными организациями по закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Предпринимателям также объясняют, что нужно делать, чтобы избежать такой ситуации», - говорится в пресс-релизе. В частности, предпринимателям рекомендуется не...