ЦБ раскрыл черный список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов
smartmoney.oneВ нем более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, выявленных с 2020 года (например, Alpari Limited, Synergy International Group Limited).По каждой компании указаны характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.Это те компании, по которым у Банка России есть доказательства нелегальной деятельности.
Он передает данные о них правоохранителям, которые уже должны пресечь деятельность злоумышленников.Этап "пресечения" длится как минимум три месяца, и, публикуя список, Банк России хочет как можно раньше предупредить граждан, чтобы они смогли сориентироваться и не попасть в капкан, сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов.