ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации
news.mail.ruПо данным ЦБ, «Русское финансовое общество» нарушило требования закона в области борьбе с отмыванием преступных доходов и финансирования терроризма.
Помимо этого, НКО участвовала в расчетах между физлицами с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами и проводила «сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».