ЦБ: объем операций с признаками вывода денег снизился в 1,7 раза
vesti.ruОбъем сомнительных операций в банковском секторе России снизился в 1,5 раза в первом полугодии по сравнению с первым полугодием 2019 года, а объем операций с признаками незаконного вывода денежных средств за рубеж сократился в 1,7 раза, сообщается на сайте Банка России.
Для вывода денежных средств за рубеж чаще всего используются авансовые платежи за импортируемые товары (42%). Как и в предыдущие периоды в банковском секторе, чаще всего для обналичивания используются выдачи (график.pdf) со счетов физических лиц (72%).