ЦБ начнет оценивать клиентов банков по степени риска
pravo.ruГосдума в первом чтении приняла законопроект с поправками в ФЗ о Центральном банке и «антиотмывочный» закон, который направлен на совершенствование оценки риска вовлеченности компаний и ИП в проведение подозрительных операций.
Авторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.Из пояснительной записки следует, что на базе Банка России предлагается создать централизованный информационный сервис «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»).