ЦБ: главы компаний с высоким уровнем риска не смогут начать новое дело в течение трех лет
smartmoney.oneБанке России, их учредителям либо руководителям будет запрещено создавать новый бизнес в течение следующих трех лет."Я бы сказал: бизнес в кавычках.Потому что на самом деле это не бизнес, а технические инструментальные компании, которые специально создаются для участия в схемах проведения сомнительных операций", — отметил глава департамента ЦБ.Он добавил, что проект закона внесен в Государственную Думу и готовится к рассмотрению в первом чтении.Закон о создании на базе ЦБ РФ антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" был подписан в конце прошлого года.Через этот сервис банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.