ЦБ: число фирм-однодневок резко выросло после запуска антиотмывочной платформы ЗСК
smartmoney.oneСоздание фирм-однодневок активизировалось в РФ после запуска антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) от Центробанка, сообщил РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.По его словам, каждый день выявляется порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону. "Я бы не сказал, что количество "красных" клиентов растет.Скорее формируется эффект накопления "отработанных" таких клиентов", - пояснил Ясинский, имея в виду появление новых технических компаний, чьи операции банки перестали проводить.Массовая регистрация новых компаний влияет на показатели самой платформы ЗСК.
По данным ЦБ, на 26 мая низкий уровень риска (зеленый) был присвоен 97% клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), а средний (желтый) - 1,6%.