Больше никакого "отмывания"? В Латвии отчитались о финансовой "победе"
lv.baltnews.comВ Латвии заявили о победе над "отмыванием" денег через финансовую систему страны. Глава Комиссии по финансовым рынкам (FKTK) Санта Пургайле заявила, что борьба с отмыванием "грязных денег" принесла свои плоды, и через экономику республики больше не "отмывают" нелегальные доходы.Пургайле указала, что в последние годы проверки, проводимые FKTK, лишь в редких случаях заканчивались штрафными санкциями и возбуждением административного дела – обычно финучреждениям удается отделаться рекомендациями.
Из этого она сделала вывод, что в целом система работает достаточно хорошо, чтобы позволить избежать санкций.Требования "антиотмывочного" законодательства (AML) вызывают у клиентов ряд достаточно серьезных проблем, таких как отказ в открытии счета из опасений в абсолютной благонадежности клиента.