Более двух млрд рублей перевела за границу уральская ОПГ
newizv.ruВсем шестерым предъявлено обвинение по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Возбужденное в их отношении дело состоит из 82 томов. Руководил группировкой 43-летний житель Екатеринбурга. По данным следствия, в результате «незаконных операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения».