Bloomberg: ОАЭ усиливают контроль над финансовыми потоками РФ
charter97.orgBloomberg.«ОАЭ привлекли поток российских денег в первый год после того, как российский диктатор Владимир Путин напал на Украину, и компании быстро и легко сориентировались в банковских операциях», - говорится в материале.Издание отмечает, что этот процесс постепенно становится все труднее, отказы становятся все более распространенными, поскольку ОАЭ проявляют меньшую склонность к риску, связанному с санкциями, и стремятся выйти из так называемого серого списка.Отмечается, что денежные переводы — будь то для компаний, репатриирующих средства в Россию, или для тех, кто переводит наличные в третью страну, — также стали объектом более строгого контроля и теперь занимают больше времени.
Некоторые банки требуют дополнительную документацию и иногда блокируют средства, пытаясь обосновать перевод или ставя под сомнение происхождение денег.США усилили давление на ОАЭВ последние месяцы чиновники стремились устранить очевидные пробелы в соблюдении санкций, поскольку ОАЭ стремятся исключить из списка юрисдикций, подлежащих усиленному надзору со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, группы, стремящейся бороться с глобальным отмыванием денег.Тем временем США, Великобритания и Европейский союз усилили давление на чиновников Эмиратов с целью борьбы с незаконными потоками и закрытия каналов, используемых Москвой для обхода торговых санкций и финансирования военной машины Кремля.«В этом месяце администрация Джо Байдена «нанесла удар» по нескольким судоходным компаниям в ОАЭ, что является частью борьбы с несоблюдением предельного уровня цен на нефть», - пишет Bloomberg.Что об этом говорят в правительстве ОАЭПредставитель ОАЭ заявил, что страна чрезвычайно серьезно относится к своей роли в защите целостности.