Бизнес предлагают разделить на группы риска по отмыванию средств
pnp.ruРоссийский бизнес могут разделить на группы риска по обналичиванию и отмыванию, что должно снизить объёмы подозрительных операций и уменьшение нагрузки на малый и микробизнес.
Законопроект об этом планируется рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний Государственной Думы в весеннюю сессию.Предлагается установить, что критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска вовлечённости в проведение подозрительных операций определяются совместно Банком России и Росфинмониторингом и публикуются на официальном сайте ЦБ.Согласно положениям законопроекта, клиенты будут подразделяться на категории — высокий риск (красная зона), средний риск (желтая зона), низкий риск (зеленая зона).В отношении клиентов с