Binance: новые расследования, бегство руководителей и падение BNB
smartmoney.oneДмитрий Носков Статьи (374) Мой сайт Подписаться BNB/USD -3,51% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию Позиция успешно добавлена: Введите название портфеля активов Тип: ПокупкаПродажа Дата: Колич.: Цена Цена пункта: Кред.плечо: 1:11:101:251:501:1001:2001:4001:5001:1000 Комиссия: Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть Вслед за американскими регуляторами собственные расследования и принудительные действия в отношении Binance инициировали надзорные органы по всему миру. • Апрель: Австралия аннулировала лицензию, а на днях в офисах компании прошли обыски. • Май: Канада инициировала расследование, криптобиржа объявила о полном сворачивании операций в стране. • Июнь: Франция начала расследование, Бельгия запретила предоставлять услуги на территории страны. • Июль: Нидерланды отказали в предоставлении лицензии, Binance объявила о переводе клиентов лицензированному участнику и постепенному уходу с рынка.Претензии по большинству пунктов схожи: незаконное предоставление финансовых услуг, отмывание полученных незаконным путем средств, смешивание клиентских средств со средствами компании, введение в заблуждение инвесторов.В США, согласно инсайду от Bloomberg, к иску от SEC и NYDFS вскоре присоединится Министерство юстиции.
Обвинение может касаться как уклонения от уплаты налогов, так и оказания помощи российским пользователям в обходе санкций.Напора правоохранительных органов и риска уголовного преследования не выдержали ключевые помощники Чанпэна Чжао.