БЕБ викрило «конвертаційний центр» із обігом понад 3,5 мільярда
bin.uaБюро економічної безпеки України викрило діяльність конвертаційного центру. Так, використовуючи фіктивні підприємства, злочинна група допомагала реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки.
Орієнтовна сума здійснених тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні БЕБ. Правоохоронці досліджували діяльність Держгеокадастру одного з районів Київської області та встановили, що службові особи, зловживаючи своїм становищем, здійснювали правопорушення під час прийняття рішень, щодо передачі земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам.