БЭБ разоблачило украинку, переправившую за границу незадекларированные 3,6 миллиона евро
epravda.com.uaСотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили гражданку, которая во время военного положения перевезла через таможенную границу Украины 3,6 млн евро (в эквиваленте ориентировочно более 140 млн грн) и не задекларировала их.Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.В рамках досудебного расследования детективы установили, что вывозимые средства не соответствуют фактическим официальным доходам женщины на территории Украины.Она имела целью легализовать их на территории ЕС и скрыть вероятно незаконные источники происхождения.
Как следствие, в результате действий гражданки государственный бюджет недополучил более 27 млн. грн. налога с доходов физических лиц.В БЭБ добавили, что такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.