Банки следят за украинцами: мониторят переводы и платежи. Что нужно знать, чтобы избежать проблем
akcenty.com.uaВ Украине банки обязаны проводить финансовый мониторинг, который предполагает наблюдение за операциями всех своих клиентов для обеспечения их законности. Об этом сообщает «uainfo» Порог транзакции. Финансовый мониторинг в Украине обычно фокусируется на транзакциях, связанных со значительными суммами денег.
Транзакции на сумму 400 000 гривен и более (около 14 000 долларов США) подлежат обязательной проверке. Проверки сторон. Финансовые учреждения будут тщательно проверять транзакции с участием сторон, связанных с определенными странами.