Банки просят дать время на ИТ-модернизацию
smartmoney.oneФЗ № 230-ФЗ вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с которыми с 1 октября 2021 г.будет расширен перечень операций некоммерческих организаций, подлежащих обязательному контролю, а также будут отслеживаться переводы любых сумм, которые получают физические и юридические лица из определенных стран и с некоторых территорий, перечень которых будет утверждаться Росфинмониторингом.АРБ обратилась в Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу с просьбой рассмотреть вопрос о введении моратория на применение в отношении кредитных организаций мер, предусмотренных статьей 74 ФЗ "О Центральном банке Российской.