Банки не должны применять формальный подход в работе с PEPs — НБУ
Сегодня на официальном сайте Национального банка рекомендации по работе с национальными политически значимыми лицами — Politically Exposed Persons или PEP.
Эти рекомендации регулятор предоставил банковской системе как ответ на обращения граждан, которые считаются согласно закону такими публичными деятелями.