Банки массово проверяют украинцев: какие транзакции могут оказаться под угрозой
cxid.infoУкраинские банки тщательно проверяют сделки своих клиентов и проводят финансовый мониторинг. Кроме крупных переводов, сделок с политически важными лицами и сделок с наличными, под особое внимание финучреждений попадают также любые «подозрительные» операции.Об этом рассказала, Юрист компании YouControl Екатерина Подерня — когда банки могут проверить своих клиентов.Поскольку банки контролируют осуществление всех операций, они могут провести финансовый мониторинг клиентов, если:Также финансовой проверке подлежат следующие операции:Банковские учреждения по своему усмотрению также могут провести финмониторинг «подозрительных» операций, где сумма совсем не имеет значения.
Например, эта операция может быть результатом преступной деятельности или связана или касается финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового поражения.Если банк заподозрит незаконное денежное обращение, то он может заблокировать счета клиента и закрыть доступ к мобильному приложению.