Банки, бухгалтеры и нотариусы по-новому отчитаются о финансах своих клиентов перед государством
bin.uaВ теории запуск новой системы может улучшить контроль за транзакциями. Поскольку информация об операциях будет собираться в унифицированном, удобном и простом для анализа виде. Уже на этой неделе, 27 ноября, заработает порядок обмена информацией по финансовому мониторингу.
Документ регулирует информационное взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ) и Госфинмониторинга (ГСФМУ).