рубль банк нео

Банки будут искать "корни" получателей займов, чтобы деньги случайно не ушли за границу

При этом не ограничена выдача займов под выплату зарплаты. ЦБ выпустил еще одни разъяснения по президентским указам.ЦБ выпустил еще одни разъяснения насчет президентских указов № 79 и № 81.Первым, напомним, установлена обязанность по продаже 80% валютной выручки, а также – запреты на предоставление нерезидентам иностранной валюты по договорам займа, зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады) за границей.Второй упомянутый указ предписывает проводить операции с вражескими нерезидентами только по разрешению правительственной комиссии по инвестициям, а также вводит особый порядок проведения сделок с контрагентами из недружественных стран.Если резидент хочет выдать кому-то заем (причем, не важно, в рублях или в валюте), то банк должен стремиться выяснить, не является ли получатель иностранным лицом или не находится ли он под контролем такового.При этом банк может использовать информацию, полученную в ходе антиотмывочных мероприятий.Также ЦБ указал, что не запрещена реструктуризация ранее выданных нерезидентам займов.

DMCA