Банк России заинтересовался информацией по переводам денег с карты на карту одного владельца
runews24.ruЦентробанк стал требовать, чтобы участники платежного рынка в срок до 18 октября предъявили информацию об операциях по выведению средств посредством переводов с одной карты на другую (P2P).Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорится в соответствующем запросе регулятора к финансовым организациям.Уточняется, что регулятор просит рассказать о лимитах и ограничениях по данным операциям, а также предоставить параметры их мониторинга.
В том числе о количестве и объеме переводов, в которых применяется карта одного плательщика.Также ЦБ РФ запросил данные по способам выявления участников схем кражи денег («дропперов»), а также механизмы контроля платежей и так далее.Кроме того, Банк России направил запрос в банки с просьбой предоставить реестр.