Банк России разрабатывает платформу для выявления дропперов
habr.comЦБ создаёт платформу для обмена сведениями о подозрительных финансовых операциях физических лиц. Механизм нацелен на пресечение действий клиентов-дропперов, которые используют свои банковские карты для обналичивания средств или переводов нелегальным предприятиям, таким как онлайн-казино, криптообменники или пиратские сайты.«Такая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов.
Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», — рассказал изданию РБК Богдан Шабля, руководитель службы финмониторинга и валютного контроля Центробанка.По его словам, Центробанк стремится максимально затруднить и сделать экономически невыгодным использование банков для схем с дропами в теневом бизнесе, поясняет Шабля.
