Банк России начнет контролировать P2P-переводы для борьбы с биткоин-обменниками
forklog.comЦБ РФ разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в регуляторе.
В отчет должны включаться все входящие и исходящие P2P-переводы, которые проводятся по следующим сценариям: с карты на карту;со счета на счет;с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;платежи через Систему быстрых платежей;трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;переводы