Банк NatWest признал вину по делу об отмывании денег клиентом
smartmoney.oneМосква. 8 октября. INTERFAX.RU - Подразделение британского банка NatWest Group PLC (бывший Royal Bank of Scotland) признало себя виновным в нарушении норм регулирования, обязывающих финансовые институты придерживаться надлежащих систем борьбы с отмыванием денег.Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании предъявило банку обвинения в связи с операционными уязвимостями систем борьбы с отмыванием денег в период с 2012 по 2016 год.Из-за этих уязвимостей банк не сумел надлежащим образом проследить за счетами одного из британских корпоративных клиентов.