Банк Литвы аннулировал лицензию Finolita Unio
obzor.ltБанк Литвы (БЛ, центробанк) аннулировал лицензию учреждения электронных денег литовской компании финансовых технологий (финтех) Finolita Unio, которая подозревается в причастности к скандалу с отмыванием денег через германскую Wirecard.
Как сообщает БЛ, в ходе расследования установлено, что компания не соблюдала требования по предупреждению отмывания денег и финансирования террористов. «Во время проведенного БЛ расследования выяснилось, что Finolita Unio очень формально и безответственно относилась к сфере превенции отмывания денег и финансирования террористов, установлено много грубых нарушений в этой сфере», — говорится в сообщении центробанка.