Банк "Алиф" оштрафовали на 600 тыс. сомони
dialog.tjНа банк "Алиф" наложили штраф в размере 600 тыс. сомони за финансовые махинации. Об этом сообщил Национальный банк Таджикистана по результатам комплексной проверки деятельности организации за 2021-2022 года.
Согласно отчету, были выявлены следующие недостатки: случаи некорректного проведения финансово-бухгалтерских и валютно-обменных операций, серьезные недостатки в процессе легализации денежных средств, неправильное представление отчетности по валютно-обменным операциям неполное документальное оформление некоторых операций.