Арестован организатор группы фиктивных компаний, присвоивших 450 млн гривен «Донецкоблгаза»
368.mediaПечерский районный суд избрал арестовал организатора группы фиктивных компаний, которая была создана с целью отмывания денег ЧАО «Донецкоблгаз» и нелегального заработка.
Об этом редакции стало известно из материалов дела.Установлено, в июле 2014 года подозреваемая с целью уклонения от налогов путем фальсификации документов, печатей, штампов и бланков, сбыта и использования фальшивых документов, легализации доходов полученных преступным путем, привлекла группу лиц, организованных в преступную группу для регистрации многочисленных фиктивных компаний.В дальнейшем, подозреваемая в период с 20 января по 7 апреля 2020 года завладела средствами ЧАО «Донецкоблгаз» и его структурного подразделения — Краматорского управления по поставке газа и газификации на сумму 450 млн гривен.Деньги были присвоены и распределены между участниками преступной группы.