Антиотмывочные проверки, в том числе - аудиторов: вышло новое постановление
smartmoney.oneУровень риска присвоят по результатам дистанционного мониторинга. От этого зависит степень дальнейшего вмешательства. Сразу оговорили, что нецензурные жалобы в адрес проверяющих рассматриваться не будут.Правительство выпустило новое положение о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и так далее.Среди проверяющих и проверяемых названы:Прописываются права проверяющих, а также – на что у них прав нет.Например, проверяющие не могут:Вводится такой вид контроля, как дистанционный мониторинг.
Именно по его результатам каждому подконтрольному субъекту присвоят оценку риска.Уровней риска будет 4. При низком проверок не будет, при умеренном госорган или СРО вмешаются и проведут информирование, при повышенном будут проверки (выездные и документарные), но только плановые, а при высоком уровне риска будут также и внеплановые проверки.Причем, проверки в этой сфере (даже плановые) будут проводиться без согласования с органами прокуратуры.Результаты проверки можно будет обжаловать до суда в вышестоящем органе.Отдельно оговорено, что не будут рассматриваться жалобы, содержащие нецензурные выражения в адрес проверяющих (постановление правительства РФ от 19.02.2022 N 219 вступит в силу 4 марта 2022 года).