«Антиотмывочные» правила: как юристам работать с клиентами
pravo.ruСт. 7.1 «антиотмывочного» закона (ФЗ-115) уже обязывает адвокатов, нотариусов, тех, кто оказывает бухгалтерские и юруслуги и аудиторов идентифицировать своих клиентов и следить за их операциями.
А при наличии любых подозрений по таким платежам, незамедлительно сообщать об этом в Росфинмониторинг. Делать это нужно не всегда, а только если они готовят операции с деньгами или имуществом доверителей, а именно: Для эффективной борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, субъекты ст.
