11 лет на двоих: суд вынес приговор мужчинам, незаконно обналичившим 1 млрд рублей
kubnews.ruВ Краснодаре осуждены двое мужчин, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и совершении незаконных валютных операций.
Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, в 2015-2016 году подсудимые организовали незаконную деятельность, в результате которой вывели в теневой сектор экономики с помощью незаконного обналичивания денег порядка 1 млрд рублей, а также незаконно перечислили на зарубежные счета более 200 млн рублей. «Обнальная» площадка включала в себя порядка 50 фирм, на счета которых переводились финансы клиентов, якобы для оплаты товаров и услуг, а затем деньги обналичивались.