Мошенничество - главные новости

Казалось бы, мошенническая схема перевыпуска SIM-карт давно должна была оказаться на задворках, но нет — несмотря на существующие механизмы защиты операторов и простые рекомендации от правоохранителей , доверчивые украинцы довольно часто попадаются на крючок. К сожалению, подобные инциденты случаются довольно часто и подтверждением тому выступает очередной случай, о котором сообщила пресс-служба Департамента киберполиции.

Из-за полномасштабного российского вторжения многие люди в Украине нуждаются в финансовой помощи – мошенники на этом наживаются, выманивая деньги у своих жертв.

24-летний мужчина пообещал 27-летнему одесситу закупить по оптовым ценам картофель, взял деньги и потратил их на погашение своих долгов.

сообщила Прессслужба Киевской городской прокуратуры и раскрыла детали вопиющего дела.Известно, что в январе 2023 года злоумышленник разместил в соцсетях объявления о предоставлении государством единовременного пособия в размере 6000 гривен для граждан, пострадавших в результате войны. Он также опубликовал анкету, в которую нужно было внести данные банковской карты.В результате этих действий женщина, которая поделилась данными своей банковской карты, потеряла более 300 тысяч гривен, которые мошенник изъял с ее счета и потратил на собственные нужды.Злоумышленник был установлен и задержан, во время обысков в его месте жительства были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и компьютерная техника.Ведется расследование по выявлению других пострадавших от этого преступления.

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко допустил возможность экстрадиции в США Игоря Коломойского из-за отсутствия у него гражданства Украины. Об этом в воскресенье, 3 сентября, Лещенко сообщил в Telegram.

К бизнесмену Игорю Коломойскому наведались сотрудники СБУ, Офиса генпрокурора и Бюро экономической безопасности. По данным следствия, он завладел более 570 миллионами и легализовал их, выведя за границу. Бизнесмен Игорь Коломойский получил подозрение.

Несмотря на войну и военное положение, мошенникам все неймется. И к тому же, они каждый раз выдумывают новые схемы, дабы ввести излишне мнительных и доверчивых граждан в заблуждение и заставить их расстаться со своими кровными или хотя бы «слить» данные банковской карты.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины - мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение. Об этом 2 сентября сообщила СБУ.

Полицейские установили, что в call-центрах работало более 800 человек, которые узнавали реквизиты карт и коды из SMS-сообщений для дальнейшего присвоения денег. Киберполицейские прекратили деятельность мошеннических центров в трех областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Стражи порядка провели более 20 обысков на территории Одесской, Днепропетровской и Львовской областей по местам жительства фигурантов и в пунктах обмена валют. Владельцу сети пунктов обмена валют и его двум сообщникам, присвоившим 800 тысяч долларов, сообщили подозрение. Об этом сообщает Нацполиция.

Популярную онлайн платформу для создания игр Roblox была обвиняют в поддержке азартных игр среди несовершеннолетних.Так как некоторые онлайн-казино позволяют пользователям подключить свою учетную запись Roblox и конвертировать баланс виртуальной валюты платформы в кредиты на игорном сайте.Согласно иску, Roblox фактически сотрудничает с ответчиками и способствует им… в предоставлении несовершеннолетним пользователям возможностей для незаконных азартных игр, говорится на сайте Ars Technica.В иске названы три вебсайта азартных игр: Satozuki, Studs Entertainment и RBLXWild Entertainment.

Злоумышленники взломали почту ее адвоката и выманили у пенсионерки огромную сумму денег. Теперь женщина подает в суд на своего адвоката требуя возмещения. Пенсионерка из престижного района в Нью-Йорке потеряла большую часть своих сбережений после того, как хакеры взломали электронную почту ее адвоката по недвижимости и обманом заставили ее перевести им более $746 000, пишет New York Post.

Правоохранители установили 50 эпизодов мошенничества. Злоумышленница присвоила себе 200 тыс. гривен.

Жители Кропивницкого организовали фейковую финансовую биржу, которая обманывала своих инвесторов. В Кировоградской области киберполицейские прекратили противоправную деятельность "финансовой биржи", участники которой незаконно завладевали деньгами вкладчиков. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Служба безопасности задержала в Николаевской области "интернет-детектива", которая "зарабатывала" преступным путем, притворяясь специалистом по поиску пленных украинских защитников, обманув таким образом более 500 семей бойцов ВСУ.

Служба безопасности Украины в Николаевской области задержала женщину, которая обманула на теме обмена пленных более 500 семей украинских военных. Об этом во вторник, 22 августа, сообщила СБУ в Telegram.По данным следствия, женщина притворялась специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов и брала деньги с их семей.За сумму до 7 тысяч гривен правонарушительница обещала родным найти украинского пленного и сообщить им информацию о его местонахождении и физическом состоянии.Однако после получения денег женщина прекращала общение с потерпевшими, не предоставив им никакой информации об их родных.В СБУ отметили, что таким образом злоумышленница обманула более полутысячи семей на почти 2 миллиона гривен.Женщина создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием Поиск пропавших и Возвращайся живым.

сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.По данным расследования, в Шевченковском районе столицы подозреваемый вместе с сообщниками обустроил фейковый пункт обмена валют. Чтобы найти потенциальную жертву, злоумышленники разместили объявления об обмене валют в Интернете.Муж с женой, собиравшихся обменять 58 тысяч долларов США, откликнулись на указанное объявление.

В Мичигане (США) мужчина, выигравший джекпот в 100 тысяч долларов, чуть не потерял свой выигрыш, потому что посчитал электронное письмо от пресс-службы лотереи схемой мошенников.Счастливый пенсионер сказал, что всегда сканировал свои невыигрышные билеты на джекпот в 6 миллионов долларов с помощью приложения Michigan Lottery, чтобы принять участие в розыгрыше второго шанса.«Однажды я увидел электронное письмо от лотереи, в котором сообщалось, что я выиграл приз в 100 000 долларов, и не знал, что думать», — сказал игрок представителям Мичиганской лотереи, пишет UPI.Мужчина рассказал, что не только у него, но и у его жены также были подозрения относительно письма на электронной почте.«Когда я пошел показать жене электронное письмо, она подумала, что случилось что-то плохое из-за выражения моего лица», — сказал мужчина.«Сначала мы старались не слишком надеяться, думая, что, возможно, это электронное письмо мошенников, но когда подтвердилось, что оно настоящее, я почувствовал облегчение», — сказал он.Теги:   Джекпот мошенничество

Денежные средства были предназначены для ликвидации последствий ракетных ударов РФ по городу и области, однако были присвоены злоумышленниками. В Николаеве разоблачили брата и сестру, которые присвоили более миллиона гривен благотворительной помощи от иностранных фондов для ликвидации последствий ракетных обстрелов. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба МВД Украины.

сообщили в пресс-службе Нацполиции.По данным, опубликованным на веб-сайте Национальной полиции региона, этот мужчина выдавал себя за опытного предпринимателя и предлагал услуги оптовой торговли бытовыми товарами.Полиция установила, что подозреваемый, которому 42 года и являющийся жителем Днепра, обращался к потенциальным жертвам с обещанием приобретения товаров по более низким ценам, чем рыночные. Он утверждал, что это возможно благодаря его "зарубежным бизнес-партнерам".Однако оказалось, что во время передачи денег мужчина намеревался завладеть ими, не выполняя обязательства покупать и передавать бытовую технику.

"Мы отработали тестовые периоды общей продолжительностью шесть недель. За этот период получили более 200 тыс. обращений от 3,5 тыс. пользователей. Показатель ложных отчетов при этом колеблется в пределах 17-18%. То есть около 82% всех сообщений наших пользователей находили подтверждение. и передавались на проработку в соответствующие органы. Сейчас мы переходим на он-чейн формат работы платформы, чтобы увеличить результативность в разы" — Юрий Олентырь, основатель сервиса Scamfari.

Злоумышленник подделывал голос президента страны, используя искусственный интеллект. Жертвами обмана становились бизнесмены и чиновники. Турецкие правоохранители поймали мошенника, который по телефону обманывал чиновников и бизнесменов, имитируя голос президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с использованием искусственного интеллекта.

"Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова сообщила, что ее преследуют мошенники, пишет Politeka.net.«Мой тг и вотсап пытаются угнать мошенники. Наш аккаунт прошлый отдела заботы был украден и из него идет рассылка о старте курса и наставничество, где мошенники пытаются просить оплату в USDT.

Злоумышленник подделывал голос президента страны, используя искусственный интеллект. Жертвами обмана становились бизнесмены и чиновники. Турецкие правоохранители поймали мошенника, который по телефону обманывал чиновников и бизнесменов, имитируя голос президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с использованием искусственного интеллекта.

Нацкомиссия по ценным бумагам добавила в список сомнительных инвестпроектов еще 18 компаний. Они привлекали средства граждан под видом торговли криптовалютами.

Около 130 работников по телефону добивались, чтобы их жертвы называли данные банковской карты или непосредственно переводили деньги на счет мошенников. В Харькове правоохранители прекратили деятельность call-центра, работники которого требовали у людей данные банковской карты или деньги. Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Руководитель банка в Одессе подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 102 млн гривен. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Девушка заработала на своих клиентках чуть больше 7 тысяч гривен, а теперь лишится 51 тысячи гривен и смартфона iPhone 14 Pro. В Ивано-Франковской области наказали студентку, которая запустила фейковый онлайн-магазин по продаже одежды и обманывала покупателей. Подробности дела освещены в решении Коломыйского районного суда.

Правоохранители заблокировали мошеннические ресурсы и провели ряд обысков на территории Харьковской и Закарпатской областей. Правоохранители ликвидировали схему продажи несуществующих лекарств и задержали ее организаторов. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Мужчину и жену, занимавших должности руководителя и технического директора двух частных предприятий, будут судить за нанесение ущерба обороноспособности государства. Супруги частных предпринимателей подозревают в поставках некачественных артиллерийских снарядов для ВСУ. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Несколько человек, которые могут быть причастны к схеме автомобильных оснований на дорогах, разоблачены в Одессе. Они имитировали аварии так, чтобы жертва считала себя виновной, и предлагали уладить проблему за деньги. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

сообщили в пресс-службе ГБР.Юрист аграрного предприятия подыскивал неистребованные в частную собственность земельные участки и получал информацию об их владельцах. После этого подставные лица подавали в суд заявления по истребованию прав на землю, указывая ложные данные о наследстве или других основаниях для получения земли.Подозреваемый судья принимал решения в пользу участников преступной группы, что способствовало передаче или сдаче в долгосрочную аренду земельных участков директору предприятия.

сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.По данным следствия, уроженка Черниговской области, представляясь сотрудницей Минобороны Украины, занимающейся обменом военнопленных, предложила женщине, чей муж находится в плену, установить его местонахождение и внести его имя в списки на обмен. Но не за бесплатно.Потерпевшая за май-июнь этого года шесть раз передавала мошеннице деньги — в сумме около 150 тысяч гривен.

Злоумышленнице, которая за деньги предлагала вернуть защитника из плена, сообщили о подозрении. Правоохранители задержали жительницу Киевской области, которая мошенническим путем выманила деньги, обещая посодействовать освобождению украинского военного из плена. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба МВД Украины.

По информации правоохранителей, злоумышленница представилась сотрудницей Министерства обороны Украины, которая якобы занимается обменом военнопленных. В Киеве правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая путем обмана завладела денежными средствами родственников военнопленного, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. По информации следователей, уроженка Черниговской области представилась сотрудницей Министерства обороны Украины.

Суд поддержал просьбу Федеральной прокуратуры об отмене залога для основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида – он уличен в давлении на свидетелей. Бэнкман-Фрид был заключен под стражу непосредственно после судебного заседания в пятницу.

Злоумышленника, устраивавшего фейковые сборы средств, задержала полиция. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Полиция разоблачила мужчину, который создал фейковую копию популярного Telegram-канала Николаевский Ванек и собирал деньги "на ВСУ".

Два колл-центра мошенников в Приморском районе Одессы обнаружили правоохранители. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мошенника из Одессы, которого одесские правоохранители разыскивали почти два года, разоблачили в Польше. Когда правоохранители в 2021 году разоблачили мошеннический колл-центр, к работе которого мужчина причастен.

По информации журналистов, "Колибри-тур МСК" не заплатила за отель, где отдыхали дети, из-за чего те посреди ночи оказались на улице. Теперь фирму проверяет Федеральная налоговая служба России. Российской туркомпании "Колибри-тур МСК", которая не заплатила за отель в Турции, где отдыхали дети, из-за чего тех посреди ночи выселили на улицу, грозит уголовное дело об особо крупном мошенничестве.

В офисном помещении call-центра правоохранители обнаружили 17 работников и 25 обустроенных рабочих мест. В Киеве полицейские разоблачили мошеннический call-центр, с помощью которого злоумышленники обманули граждан более чем на миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Незаконную деятельность колл-центра, который размещался в здании бывшего компьютерного клуба на улице Генуэзской, раскрыли в Одессе. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

В Одессе к 10 годам лишения свободы осудили жительницу Хмельницкой области, которая предлагала экспрокурору Одесщины помочь закрыть уголовное производство в отношении него якобы из-за родственника в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

сообщила пресс-служба Одесской прокуратуры.Прокуроры доказали в суде, что женщина, прибегая к родственнице работнику Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предложила бывшему руководителю прокуратуры Одесской области свою "помощь" в закрытии уголовного производства в отношении него.Заявляя, что может обеспечить закрытие уголовного производства из-за якобы родственника в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, женщина требовала 40 тысяч долларов США за свое посредничество. Указанную сумму она обусловила из-за своих контактов с Национальным антикоррупционным бюро.Однако прокурор не стал молчать и начал информировать Службу безопасности Украины об этой схеме.

В Киеве разоблачили схему мошенников, которые зарабатывали на «инвестициях» в казино, возглавлял «компанию» 19-летний парень, также участие в похищении средств принимал и несовершеннолетний.Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.Злоумышленники ввели в заблуждение более 100 человек, взамен им обещали сверхприбыли от инвестиций.Рекламу размещали в социальных сетях и Telegram-каналах и через специальный веб-сайт, где предлагали, убеждали людей перечислять деньги через платежную систему на подконтрольные банковские карты.Однако обещанных выплат, более сотни вкладчиков так и не получили.

Группа злоумышленников "продавала" через интернет машины и дроны, а после получения денег от волонтеров и военных "исчезала". Она действовала в Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях. Правоохранители разоблачили организованную группу, которая присваивала деньги под видом "продажи" автомобилей и квадрокоптеров защитникам.

Житель Белоцерковского района под видом гуманитарной помощи для сил обороны ввозил в Украину автомобили, которые затем перепродавались военнослужащим. Правоохранители Киевщины разоблачили наживавшегося на военных псевдоволонтера.

Несколько киевлян размещали в соцсетях и через специальный вебсайт рекламу с предложениями сверхвысоких доходов от инвестиций в казино, но все доходы достались только мошенникам. Киберполиция разоблачила группу мошенников, которые под видом инвестирования в казино присвоили деньги более 100 вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.