налоги
банк
расследование
экс-главы
В Белоруссии российский банк взяли под государственный контроль
Сообщается, что такая мера принята на основании статей 94, 97, 134, 1341 Банковского кодекса Белоруссии с учетом информации Комитета государственного контроля (КГК) о возбуждении Департаментом финансовых расследований в отношении должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк» уголовных дел по ч. 3 ст. 235 «Легализация („отмывание“) средств, полученных преступным путем» и ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)» Уголовного кодекса республики. При этом в Нацбанке уточнили, что «речь идет о несоблюдении лицензионного требования в части наличия в банке систем управления рисками и внутреннего контроля, соответствующих требованиям, установленным Национальным банком».