В Петербурге закрыли подпольный банк
abnews.ruПо версии следствия, «теневые» банкиры на протяжении четырех лет проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств.
Клиентами были как физические, так и юридические лица. При этом злоумышленники использовали не менее 16 подконтрольных организаций, а также индивидуальных предпринимателей, которые были зарегистрированны на территории Петербурга, но не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.За услуги «банкиры» взымали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных денежных средств.