обналичивание денег - главные новости

Москва, 15 мар 2021 - . Представители ряда российских банков выразили сомнения в отношении ключевого принципа ЦБ на предоставленной ранее платформе «Знай своего клиента».

Вторая версия законопроекта о создании антиотмывочной платформы на базе Банка России вновь вызвала неоднозначную реакцию участников рынка. Документ вносился в ноябре прошлого года, но потом был отозван из Госдумы из-за критики и внесен с доработками. Банки называют изменения символическими и считают, что предлагаемые поправки в законодательство могут нарушить конституционные права их клиентов, повлечь дополнительные расходы на контроль за сомнительными операциями, а главное — создать конфликт интересов в самом ЦБ.

ЦБ намерен усложнить проведение сомнительных операций с исполнительными листами через банки: регулятор рекомендовал участникам рынка начать обмениваться данными о таких документах. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Банка России, согласованных с Росфинмониторингом (.pdf).

Комиссия за нелегальное обналичивание средств в РФ заметно выросла за последнее время. Еще 3–4 года назад он составляла от 10 до 12% от суммы, а сейчас выросла до 20%. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в беседе с "Российской газетой". 

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.