НБУ в 2022 г. проведет оценку рисков небанковских финучреждений по предотвращению отмывания доходов
Национальный банк Украины (НБУ) в 2022 году впервые проведет секторальную оценку рисков небанковских финучреждений по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщила начальник управления регулирования финмониторинга департамента финмониторинга НБУ Ирина Пряженцева. "Очередная национальная оценка рисков должна состояться уже в следующем году.
На этот раз в ее пределах Нацбанк осуществит секторальную оценку рисков как банковского, так и небанковского финсектора. Небанковские финучреждения должны будут учитывать результаты оценки в собственных процедурах по финмониторингу", – отметила она в ходе интегрированной панельной дискуссии "Финансовый мониторинг 2021".